HSBC bị điều tra tại Thụy Sĩ vì nghi vấn rửa tiền

Các nhà chức trách Thụy Sĩ tiến hành điều tra văn phòng của HSBC tại Geneva nhằm làm sáng tỏ nghi vấn nhà băng này giúp một số cá nhân rửa tiền.

Trong một thông báo bằng email vào ngày thứ Tư, văn phòng công tố Geneva cho biết đã mở một cuộc điều tra liên quan đến những thông tin gần đây trong dư luận về HSBC.

Trước đó, một báo cáo của Hiệp hội Phóng viên Điều tra quốc tế (ICIJ) cho biết HSBC đã hỗ trợ một số khách hàng trốn thuế và rửa tiền. Hoạt động này giúp họ thu khoản lời khổng lồ trong nhiều năm.

Ngay sau khi thông tin này được phát đi, người phát ngôn của HSBC tại Thụy Sĩ không đưa ra bình luận gì. Song đến cuối tuần qua, Giám đốc điều hành của nhà băng – Stuart Gulliver đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ông cho biết, ngân hàng tại Thụy Sĩ đã được cải tổ hoàn toàn từ năm 2008 và 106 trong số 140 khách hàng được đề cập trong báo cáo của ICIJ không còn là khách hàng của HSBC.

Nghiên cứu của ICIJ dựa trên số liệu của cựu nhân viên HSBC – Hervé Falciani nộp lên giới chức Pháp năm 2008, châm ngòi cho cuộc điều tra trốn thuế tại hàng loạt quốc gia, từ Argentina đến Pháp, Bỉ và Hy Lạp.

Huyền Thư (theo Bloomberg)

Kinh doanh – VnExpress RSS

Bài viết mới nhất: